Международный консорциум журналистов «Досье Пандоры» опубликовал расследование об окружении президента России Владимира Путина. В нем говорится о том, какими офшорами могут владеть предполагаемая подруга главы государства, его студенческие друзья и племянник.
Текст расследования опубликовали «Важные истории» (издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).
Светлана Кривоногих
Светлана Кривоногих — мать предполагаемой дочери Владимира Путина Луизы Розовой — владеет офшором Brockville Development Ltd (Британские Виргинские острова), говорится в расследовании «Досье Пандоры». По данным журналистов, которые ссылаются на один из крупнейших мировых офшорных регистраторов ALCOGAL, Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года и в 2017 году все еще владела этой компанией.
О Светлане Кривоногих широкой публике стало известно в 2020 году после расследования издания «Проект»*. Журналисты тогда сообщали, что Кривоногих якобы разбогатела, встретив Владимира Путина и родив от него дочь Луизу.
По данным реестра недвижимости Монако, фирма Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo. Квартира и парковка на два автомобиля обошлись их владельцам в 3,6 млн евро (по нынешнему курсу — около 300 млн рублей).
Как выяснили «Важные истории», фирму Кривоногих Brockville Development обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland. Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. «Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента. Например, газета „Ведомости“ сообщала, что Radnor Investments фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего Геннадию Тимченко», — сказано в расследовании.
Николай Егоров
Николай Егоров — адвокат, партнер известного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ), студенческий друг Владимира Путина. Егоров, как пишут журналисты, владеет офшором Pollux Global Corp (Британские Виргинские острова) с 2016 года. С 2018 года компания находилась в стадии ликвидации.
Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария). Приблизительный размер активов — 50 млн долларов, сказано в расследовании.
Виктор Хмарин
Виктор Хмарин — еще один студенческий друг президента Владимира Путина. По данным расследователей, он может владеть офшором Luciano Services Corp (Британские Виргинские острова). Целью создания компании было держать счет в швейцарском банке BSI. Примерно в середине 2000-х близкие к Хмарину российские компании и люди стали поставлять оборудование для «Газпрома», сказано в тексте «Важных историй».
Роман Путин
Роман Путин — сын двоюродного брата президента России Владимира Путина — может владеть офшором Infinite Capital Corp (Сейшельские острова). Документы юридической фирмы — провайдера корпоративных услуг Alpha Consulting — показывают, что Роман Путин был бенефициаром Infinite Capital Corp и владел ею до 2013 года. Фирма должна была заняться «инвестированием личных средств в бизнес-авиацию». Уставный капитал фирмы был 100 тыс. акций, по 1 доллару за одну штуку.
Напомним, в конце 2020 года бизнесмен Роман Путин возглавил партию «Россия без коррупции». В мае он открыл в Санкт-Петербурге отделение комитета поддержки президента. В 2021 году заявил о намерении баллотироваться в Госдуму, однако за полтора месяца до голосования решил сняться с гонки. «Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком по [его] рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу», — сказал Роман Путин и добавил, что продолжит заниматься общественно-политической деятельностью.
Герман Греф
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, по данным «Важных историй», может владеть офшором Angelus Trust (Сингапур). Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов.
В 2017 году Греф якобы принял решение сделать управляющим и бенефициаром Angelus Trust проживающего в Швейцарии племянника — 24-летнего Оскара Грефа, которому президент Сбербанка передал все активы. Дальше Angelus Trust был ликвидирован, а Герман Греф перераспределил все его активы в пользу Оскара Грефа. Тот сперва стал учредителем и единственным бенефициаром Angelus One Trust, куда были переведены активы. А затем должен был сделаться управляющим семейным офисом (family office). Но, судя по схеме в архиве офшорного регистратора, в 2018 году активы были переданы не в family office, а компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова — бывшего замминистра экономразвития и давнего знакомого Грефа, сообщили «Важные истории».
Чиновники и их близкие- Глава администрации президента Антон Вайно и руководитель «Роснано» Сергей Куликов, предположительно, бесплатно пользовались 54-метровой яхтой, которой через офшор владеет сооснователь Yota Сергей Адоньев. Сейчас компанией Yota владеет «Мегафон» Алишера Усманова. Специалисты оценивают минимальный по продолжительности отдых на такой яхте в 300-400 тысяч евро. «Важные истории» считают, что это взятка, тогда как чиновник по закону не может получать дорогостоящие подарки.
- 20-летняя дочь зампредседателя правительства Марата Хуснуллина
Алина — офшор на Британских Виргинских островах. У компании есть
недвижимость на 1,5 миллиона евро (что именно, неизвестно) и долг на 1,6
миллиона евро. «Важные истории» считают вероятным источником денег отца
Алины, которая также владеет долей гостиницы в Татарстане,
зарегистрирована в элитной московской квартире и управляет почти 6000
гектарами сельскохозяйственных угодий.
Зять главы МИД России Сергея Лаврова, инвестбанкир (среди активов — KFC и «Магнит») Александр Винокуров — семь офшоров, в том числе в Панаме и на Британских Виргинских островах. Формальная цель таких компаний — управлением банковскими счетами. Винокуров — гражданин Израиля, выяснили «Важные истории», которым тот не ответил на запрос.
- Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир — офшор на Британских Виргинских островах. Хотя формально совершеннолетним родственникам чиновников можно владеть такими компаниями, это вызывает «вопросы этического характера», отмечают журналисты. «Важные истории» отмечают, что Владимир Кириенко через офшор инвестировал в израильские стартапы, один из которых продали американской IT-компании.
- Муж сестры заммэра Москвы Натальи Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев) — два офшора на Британских Виргинских островах. Они через российские компании участвовали в приватизации имущества Москвы, покупая его по цене «значительно ниже» рыночной. Это происходило, когда Сергунина отвечала за эти вопросы в мэрии, что говорит о конфликте интересов. Одному из офшоров принадлежит 400-метровая квартира в центре Вены стоимостью около миллиарда рублей. В офшорных документах Аарон Аронов отметил, что не является «политически значимым лицом».
- Отец президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина Яков Чернин — два офшора на Сейшельских островах. Компания Сергея Чернина уничтожает свалки химических отходов в Нижегородской области (вокруг таких работ происходили скандалы), тогда как «ГазЭнергоСтрой» без конкурса получил крупнейший госконтракт на ликвидацию объектов экологического ущерба.
Депутаты
- Депутат Госдумы от «Справедливой России» в 2011-2021 годах Алексей Чепа — офшор на Британских Виргинских островах. Парламентарий указывал, что передал все бизнес-проекты своим детям. «Если это действительно так и если дарение произошло до осени 2013 года, Чепа формально не нарушил российский закон», — указывают «Важные истории». Найденная фирма владеет рестораном Novikov в Лондоне (частично), зданием и гаражом возле от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка стоимостью 2,4 миллиарда рублей по текущему курсу. Впрочем, Чепа долго занимался бизнесом, за последние 10 лет задекларировал более 800 миллионов рублей, а о том, что его дети живут в Лондоне, уже известно. Чепа среди прочего поддерживал закон об «иностранных агентах», отмечая, что «этот либерализм привёл к вседозволенности» и «это надо быстро прекращать».
- Аудитор Счётной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах и член «Единой России» Сергей Мамедов — офшор на Британских Виргинских островах. Судя по расследованию, он передал родственникам иностранные активы менее чем за три месяца до вступления в силу закона о запрете госслужащим владеть зарубежными финансовыми инструментами. После этого, хотя мать Мамедова владела офшором, он голосовал в Совфеде за ужесточение запрета.
- Депутат Госдумы от «Единой России» в 2007-2021 годах Григорий Аникеев
— два офшора на Британских Виргинских островах. Закон он не нарушает,
поскольку компании сейчас принадлежат его братьям. Но в Думе Аникеев
стал соавтором закона об «иноагентах», санкциях против Евросоюза, а
также «закона Димы Яковлева»
или «закона подлецов» о запрете усыновления сирот иностранцами. «Важные
истории» обратили внимание, что за 14 лет работы в парламенте Аникеев
участвовал в обсуждениях один раз, обратив внимание на ошибку: он сказал
спикеру, что голосовал не «против», а «за». В конце 2019 года он получил грамоту правительства за «заслуги в законотворческой деятельности».
- Отец депутата Госдумы от «Единой России» в 2016-2021 годах Льва Ковпака,
основатель сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак — офшор на
Британских Виргинских островах. Закон это не нарушает, но в Госдуме
Игорь Ковпак состоял в комитете по бюджету и налогами регулярно выступал за регистрацию бизнеса по месту работы.
- Член Совета Федерации с 2004 года и член «Единой России» Олег Ткач — три офшора, на Кипре, на Каймановых островах и на Британских Виргинских островах. Учредители и бенефициары — родственники. Одной из компаний через траст владеет его жена, а супругам госдеятелей запрещено заниматься бизнесом.
- Депутат Госдумы от «Единой России» в 2016-2021 годах Николай Петрунин
— три офшора на Британских Виргинских островах. Парламентарий перестал
быть формально связан с офшорами после марта 2016 года. В Думе он стал соавтором закона об ответе на «недружественные действия» США и других государств, а также поддержал закон о СМИ-«иноагентах».
- Депутат Госдумы от «Единой России» в 1999-2021 годах Владислав Резник
— шесть офшоров на Британских Виргинских островах. Активами до 2016
года владела дочь и бывшая жена. «Важные истории» отмечают, что депутат
«успел» передать акции дочери и, вероятно, специально развёлся с женой.
Резник голосовал за законы об «иноагентах», «нежелательных организациях» и другие «антизападные» законы.
- Дочь депутата Госдумы (2007-2011 и 2016-2021 годы), члена Совета Федерации (2012-2016) и члена «Единой России» Андрея Голушко Мария Капт-Голушко — офшор в Панаме. Она может владеть такими компаниями, но, по версии журналистов, это вызывает «этические вопросы» к отцу. Голушко голосовал за закон об «иноагентах», за «закон Димы Яковлева» и за регулирование просветительской деятельности. По версии расследователей, компания дочери парламентария строила крупный торговый центр в Астрахани, преподнесённый властями как «новогодний подарок». Кроме того, за сокрытие доходов на сотни миллионов рублей Голушко предъявили обвинения, а «в связи с утратой доверия» его дочь уволили из Библиотеки иностранной литературы.
- Отец депутата Госдумы от «Единой России» в 1999-2021 годах Андрея Скоча Владимир Скоч — шесть офшоров на Британских Виргинских островах. «Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира: офшорами, банками, самолетами, недвижимостью», — отмечают «Важные истории». Сам Андрей Скоч и его семья попали в 2021 году в список богатейших людей России по версии Forbes. Депутат голосовал за закон об «иноагентах», за автономный рунет, за запрет организаторам акций получать деньги из других стран, а также за ответ на «недружественные действия» США.
- Дочь депутата Госдумы от «Единой России» в 2003-2021 годах Отари Аршбы Инга — офшор на Британских Виргинских островах. Она не нарушает российский закон, но участвует в строительном, торговом, ресторанном и рекламном бизнесах в России. О том, что у семьи Аршба есть бизнес в России, известно. Вместе с тем парламентарий возглавляет комиссию Госдумы по этике и контролю за доходами, а также «исправно подписывается под законами против иностранного влияния».
- Источник
Комментариев нет:
Отправить комментарий