Бывший глава госкорпорации АСВ Юрий Исаев стал фигурантом дела о хищении 4,3 млрд рублей у возглавляемого им агентства, выяснили «Известия». Экс-чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве, он объявлен в розыск. По версии следствия, Исаев входил в структурное подразделение преступной группы, обеспечивал ее участникам общее покровительство и, используя служебное положение, принимал активное участие в хищениях. Следствие считает, что в схему его вовлек первый заместитель Андрей Мельников, который в 2022 году сам возглавил АСВ. По данным правоохранителей, детали махинаций сообщники обсуждали, не выходя из здания агентства.
Заместитель как сообщник
По версии следствия, Юрий Исаев присоединился к преступной группе не позднее 10 июня 2020 года. Следователи считают, что решение было принято после встречи с его первым заместителем Андреем Мельниковым. Разговор, как следует из материалов дела, состоялся в служебном кабинете АСВ на улице Высоцкого, 4. Там Мельников подробно рассказал руководителю агентства о схеме хищений, в которой к тому моменту уже были задействованы трое заместителей Исаева.
По данным следствия, схема строилась на систематическом присвоении доходов от эксплуатации одного из крупнейших аквапарков России — новосибирского «Аквамира», который находился под конкурсным управлением АСВ.
Схема хищения
Согласно материалам дела, Новосибирский аквапарк находился в залоге у московского Межтопэнергобанка, после того как его владелец, ООО «ВДТ Строй», 22 августа 2013 года взял у банка кредит, заложив актив в качестве обеспечения.
Однако рассчитаться с кредитором компания не смогла. Ее признали банкротом, а задолженность перед Межтопэнергобанком превысила 2,1 млрд рублей.
Впрочем, уже в 2017 году лицензии лишился и сам Межтопэнергобанк. ЦБ объяснил это нарушением требований закона о противодействии легализации преступных доходов. Регулятор также установил, что банк кредитовал компании, не ведущие реальной хозяйственной деятельности. На момент банкротства обязательства кредитной организации перед вкладчиками и другими кредиторами превышали 30,6 млрд рублей.
После начала конкурсного производства активы банка, включая «Аквамир», перешли под управление Агентства по страхованию вкладов. Именно этот механизм, по версии следствия, и решили использовать участники преступной группы.
Обвинение считает, что в 2020 году конкурсным управляющим ООО «ВДТ Строй» назначили Дмитрия Воронина. Вскоре после этого АСВ передало аквапарк в аренду специально созданной для этих целей московской компании «Белая сфера-констракшн». Из материалов дела следует, что ее возглавила бывший член совета по инвестициям Новосибирской области Наталья Муханова, а учредителем стал Аркадий Тарабрин — доверенное лицо владельца РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана.
Согласно материалам дела, бизнесмен несколько лет вынашивал планы получить у АСВ «Аквамир», но покупать или арендовать его по рыночной цене не хотел. Вместо этого Таран, уверено следствие, вступил через доверенных лиц в сговор с руководством АСВ, получив аквапарк в управление на своих условиях, что, как утверждается, позволяло не в полном объеме отражать значительную часть прибыли, получаемую от аренды и продажи билетов.
Андрей Мельников предложил своему шефу присоединиться к действиям, которые следствие квалифицирует как хищения, и гендиректор АСВ согласился, следует из дела. Следователи считают, что согласно преступному плану, Исаев должен был обеспечивать участникам группы общее покровительство, участвовать в распределении средств, которые, по мнению следствия, были похищены у АСВ, и совершать другие действия, необходимые для его реализации.
Юрий Исаев родился 1 января 1972 года. Окончил экономический факультет Московского авиационного института, затем получил степень кандидата экономических наук. С 1992 по 2001 год он работал в банке «Российский кредит», где прошел путь от начальника отдела расчетов в конвертируемых валютах до председателя совета директоров. С июля 2002 по апрель 2004 года занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли. С августа 2003 по июнь 2004 года одновременно возглавлял совет директоров аэропорта Шереметьево. С июня по декабрь 2004 года был советником первого заместителя директора ФСБ. В 2006–2007 годах работал первым заместителем председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». С 2007 по 2013 год был депутатом Государственной думы пятого и шестого созывов, однако в январе 2013-го досрочно сложил полномочия, перейдя на работу в Агентство по страхованию вкладов. С декабря 2012 по 26 января 2022 года возглавлял государственную корпорацию АСВ, после чего до 1 августа 2022 года занимал должность заместителя председателя Банка России.
Миллиардные хищения
Группа, в отношении которой возбуждено уголовное дело, действовала в Москве и Новосибирске четыре года, по версии следствия, прекратив свое существование лишь после ареста ее основных участников 30 сентября 2024 года. Следствие считает, что группа была устойчивой, рассчитанной на длительное существование и создание для совершения тяжкого преступления. В ее состав входили три отдельных подразделения, одно из которых после присоединения Исаева полностью сформировали из сотрудников АСВ.
Помимо гендиректора АСВ, в группу, по версии следствия, вошли первый заместитель главы госкорпорации Андрей Мельников, а также два заместителя гендиректора — Ольга Долголева и бывший заместитель прокурора Новосибирской области Александр Попелюх. Такая структура, по мнению следствия, позволяла участникам поддерживать работу преступной схемы и оперативно решать общие задачи.
По версии следствия, после присоединения к группе Исаев вместе с сообщниками участвовал в подготовке преступлений и соблюдал меры конспирации. Для общения члены группы использовали только звонки через интернет-мессенджеры и защищенные каналы связи.
В 2020 и 2021 годах, судя по материалам дела, при «общем покровительстве» Юрия Исаева участники группы попытались сохранить контроль над процедурой банкротства владельца новосибирского аквапарка — ООО «ВДТ Строй». В рамках комиссии по оперативным вопросам конкурсного производства АСВ они добились включения компании в перечень проблемных активов, а также расторжения договора на юридическое сопровождение с неподконтрольной им коллегией адвокатов «Джи АР менеджмент».
После этого вопросы, связанные с банкротством должника, перешли в ведение департаментов реализации активов и правового сопровождения АСВ, которые, по версии следствия, полностью контролировались заместителями главы агентства. Кроме того, Исаев и его сообщники, как утверждают следователи, не организовали проверку деятельности аквапарка со стороны АСВ.
По данным следствия, именно эти действия позволили членам группы заключить не менее 51 фиктивного договора субаренды и другие соглашения, которые следствие считает фиктивными, в результате чего у АСВ, судя по материалам дела, было похищено 4,3 млрд рублей.
По данным «Известий», Исаеву, как и другим фигурантам дела, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в розыск. Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация АСВ, а сам Исаев стал четвертым руководителем агентства, привлеченным к ответственности в рамках этого расследования.
Еще один фигурант дела, Андрей Мельников, после ухода Исаева возглавил АСВ. Сейчас суд рассматривает дело в отношении Ольги Долголевой и еще пяти фигурантов, а материалы в отношении остальных участников выделены в отдельное производство. Защита обвиняемых ход расследования не комментирует.
Что грозит фигурантам
Это дело можно считать показательным с точки зрения возможного злоупотребления доступом к крупному государственному активу, заявил «Известиям» адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.
— По версии следствия, речь шла не о разовом хищении, а о системном выводе доходов от эксплуатации аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ, — добавил он. — Особенность дела в предполагаемом сочетании интересов бывших руководителей государственной корпорации, управляющих активом лиц и представителей частного бизнеса.
По словам адвоката Московской областной коллегии адвокатов Владимира Соболева, эта история больше напоминает «охоту на ведьм».
— Такое ощущение, что состав преступления притянут за уши. По крайней мере, пока совершенно не ясно, в чем конкретно заключались нарушения, — подчеркнул он.
Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф. При этом итоговое наказание для каждого будет зависеть от его роли в схеме, длительности участия, размера ущерба, наличия судимостей и помощи следствию, отметил Антон Пивоваров.
— Само по себе признание вины не гарантирует минимального срока, но может быть учтено как смягчающее обстоятельство. Больше всего на срок могут повлиять явка с повинной, помощь следствию и добровольное возмещение ущерба. Если соблюдены предусмотренные законом условия, максимальное наказание может быть снижено, — сказал адвокат.
Ущерб от действий фигурантов, по данным следствия, составил около 4 млрд рублей. Адвокат Виктор Терских отметил, что в судебной практике встречаются случаи, когда даже при крупных суммах ущерба взыскать деньги полностью не удавалось, а обвиняемые получали относительно небольшие сроки.
— Наказание в таких случаях не всегда бывает строгим. При этом вопрос возврата 4 млрд рублей может рассматриваться отдельно в рамках гражданского иска. После его подачи деньги могут взыскивать с осужденных уже в порядке гражданского судопроизводства, независимо от уголовного дела, — пояснил адвокат.
Антон Пивоваров также заявил «Известиям», что невозможность полностью компенсировать такой крупный ущерб сама по себе не станет отягчающим обстоятельством для обвиняемых.
— Добровольная компенсация ущерба или реальные попытки его возместить по закону считаются смягчающими обстоятельствами. Поэтому отказ от возмещения сам по себе не усиливает обвинение, но лишает подсудимого важного аргумента, который мог бы повлиять на более мягкое наказание, — пояснил он.
По словам Владимира Соболева, если ущерб, указанный в приговоре, останется невозмещенным, это в дальнейшем может осложнить для осужденных получение условно-досрочного освобождения.
При этом нахождение фигурантов за границей не считается обстоятельством, которое отягчает их вину, отметил Виктор Терских.
— Если обвиняемый живет за пределами России и уклоняется от явки, дело о тяжком или особо тяжком преступлении в исключительных случаях может быть рассмотрено заочно, при обязательном участии защитника, — добавил Антон Пивоваров.
— Возможность экстрадиции зависит от того, в какой стране находится человек, есть ли между государствами договор о выдаче, признается ли это преступлением в обеих странах и готово ли иностранное государство сотрудничать с нашей страной. Россия может направить официальный запрос о выдаче как для проведения уголовного преследования, так и для исполнения уже вынесенного приговора, — пояснил адвокат.
Антон Пивоваров отметил, что сам факт уклонения от следствия или суда не считается отягчающим обстоятельством по закону, но может учитываться при общей оценке личности подсудимого.
-----------------------------------------------------------
Актуальный архив
В Москве арестовали главу Агентства по страхованию вкладов
Главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова арестовали в Москве, сообщил Telegram-канал Mash.
"Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников арестован по подозрению в коррупции в Москве. Он в СИЗО Лефортово", — говорится в публикации.
По данным Mash, Мельников был задержан накануне. Показания против него дала бывший топ-менеджер АСВ Ольга Долголева. Защита Мельникова намерена подавать апелляцию.
В мае СМИ сообщали об аресте самой Долголевой, которая курировала юридические вопросы в АСВ. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, ей вменяли соучастие в мошенничестве, а главным фигурантом этого дела являлся другой, уже бывший замглавы агентства Александр Попелюх. В материалах расследования говорилось о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка в Новосибирске — одним из крупнейших в России крытых аквапарков "Аквамир", который находился под конкурсным управлением АСВ. По данным Mash, бывшие топ-менеджеры признали свою вину.Совет директоров АСВ в июне прошлого года одобрил возможность обращения в ЦБ за кредитами общим объемом до 110 миллиардов рублей без обеспечения на срок до пяти лет по льготной ставке. В декабре 2015 года Банк России одобрил увеличение лимита по кредиту агентства еще на 140 миллиардов рублей.
Источники средств, которыми АСВ может вернуть долг, являются взносы банков, а также средства, которые агентство получает во время ликвидации лишившихся лицензий финансовых организаций. В начале апреля этого года Исаев сообщил, что общий объем заимствований АСВ у Банка России может превысить 400 миллиардов рублей.
25 мая зампред Банка России Михаил Сухов сообщил, что риски для системы страхования вкладов сейчас представляют 77 банков России.
23 мая, международное рейтинговое агентство Moody's отметило в своем сообщении, что риски на рынке потребительского кредитования в России постепенно снижаются.
За два последних года в России закрылся каждый четвертый банк, на финансовое оздоровление остальных было затрачено около триллиона рублей, а Агентство по страхованию вкладов исчерпало свои фонды.
----------------------------------------
"Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников арестован по подозрению в коррупции в Москве. Он в СИЗО Лефортово", — говорится в публикации.
По данным Mash, Мельников был задержан накануне. Показания против него дала бывший топ-менеджер АСВ Ольга Долголева. Защита Мельникова намерена подавать апелляцию.
В мае СМИ сообщали об аресте самой Долголевой, которая курировала юридические вопросы в АСВ. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, ей вменяли соучастие в мошенничестве, а главным фигурантом этого дела являлся другой, уже бывший замглавы агентства Александр Попелюх. В материалах расследования говорилось о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка в Новосибирске — одним из крупнейших в России крытых аквапарков "Аквамир", который находился под конкурсным управлением АСВ. По данным Mash, бывшие топ-менеджеры признали свою вину.
Агентство по страхованию вкладов в июне попросит деньги у ЦБ
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в июне обратится к Центробанку за очередным траншем кредита. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил глава агентства Юрий Исаев, передает РИА Новости.
Источники средств, которыми АСВ может вернуть долг, являются взносы банков, а также средства, которые агентство получает во время ликвидации лишившихся лицензий финансовых организаций. В начале апреля этого года Исаев сообщил, что общий объем заимствований АСВ у Банка России может превысить 400 миллиардов рублей.
25 мая зампред Банка России Михаил Сухов сообщил, что риски для системы страхования вкладов сейчас представляют 77 банков России.
23 мая, международное рейтинговое агентство Moody's отметило в своем сообщении, что риски на рынке потребительского кредитования в России постепенно снижаются.
За два последних года в России закрылся каждый четвертый банк, на финансовое оздоровление остальных было затрачено около триллиона рублей, а Агентство по страхованию вкладов исчерпало свои фонды.
----------------------------------------
Банкиры украли 550 млрд рублей из рухнувших банков, оценило АСВ
Более чем в 80% случаев причины банкротства банков имеют криминальный характер
Дарья Борисяк
Комментариев нет:
Отправить комментарий