Фигуранту дела о выводе средств из банков меру пресечения избрали заочно
Как стало известно “Ъ”, Басманный суд заочно арестовал Александра Ерхова, фигуранта расследования вывода средств из обанкротившихся Торгового промышленного банка (ТПБ) и Росэнергобанка. По версии следствия, именно он привлекал фиктивных вкладчиков, которые после краха кредитных учреждений должны были получить от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возмещение в общей сложности более 1 млрд руб. В 2022 году финансист Ерхов по приговору Замоскворецкого суда столицы получил 5,5 года за хищение 1,9 млрд руб. из ростовского Стелла-банка, который он приобрел незадолго до отзыва у него лицензии. Но поскольку весь этот срок он успел отсидеть в СИЗО, его отпустили, и банкир уехал за границу.
С ходатайством о заочном аресте Александра Ерхова в Басманный суд обратился следователь ГСУ СКР, в производстве которого находится уголовное дело о хищении денежных средств из нескольких кредитных учреждений, включая ТПБ и Росэнергобанк. Из выступления представителя СКР следовало, что фигурант обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), но от органов предварительного следствия скрылся.
Причем в бега, по данным “Ъ”, Александр Ерхов пустился, едва выйдя из СИЗО.
В марте 2022 года Замоскворецкий суд столицы приговорил его к 5,5 года колонии за хищение 1,9 млрд руб. из небольшого ростовского Стелла-банка. Как установили следствие и суд, банкир Ерхов в марте 2016 года купил стоявший на грани краха Стелла-банк исключительно с целью вывода остававшихся в нем денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов. При этом само финансовое учреждение злоумышленник оформил на нескольких подставных лиц. Спустя приблизительно месяц ЦБ РФ лишил Стелла-банк лицензии. Арестовали Александра Ерхова в феврале 2019 года, а после вынесения приговора с учетом пересчета уже отсиженного в СИЗО находиться под стражей ему оставалось совсем недолго, и его даже не успели отправить в колонию, выпустив на свободу прямо из «Бутырки». Александр Ерхов сразу же улетел в Турцию, откуда перебрался в Испанию, где у него, по некоторым данным, имеется недвижимость.
По решению судьи Басманного суда Евгении Козловой обвиняемый Ерхов был заочно арестован на два месяца, а исчисляться этот срок будет с момента его экстрадиции или задержания на территории России.
По данным “Ъ”, следствие считает экс-банкира Ерхова участником организованной преступной группы, скупавшей находящиеся на грани отзыва лицензий банки для вывода оттуда активов.
Причем, в отличие от ситуации со Стелла-банком, где он был фактически главным действующим лицом, в истории с ТПБ и Росэнергобанком Александр Ерхов хоть и считается одним из организаторов, но выполнял там больше вспомогательную роль. По данным “Ъ”, следствие считает, что в его задачу входила организация так называемого каравана фиктивных вкладчиков.
За несколько дней до отзыва у кредитных учреждений лицензий, когда регулятор уже ввел запрет на привлечение денежных средств физических лиц, члены преступной группы открывали там сотни фиктивных вкладов.
При этом размер каждого из них не превышал 1,4 млн руб.— максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.
Например, 8 и 9 марта 2017 года, за четыре дня до краха ТПБ (остался должен вкладчикам более 7,2 млрд руб.), собранные организаторами едва ли не по всей стране сообщники оформили в нем 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн руб. По данным следствия, чуть меньшую сумму с участием Александра Ерхова планировалось похитить по этой же схеме и в Росэнергобанке (в обоих случаях АСВ производить выплаты отказалось). Он перешел в собственность новых владельцев, среди которых были граждане Эстонии, Израиля и России, в марте 2017 года. Впрочем, во главе кредитного учреждения они поставили номиналов, а через месяц банк с долгом более 41 млрд руб. лишился лицензии. Однако в нем вывод средств, по версии следствия, осуществлялся в основном за счет выдачи невозвратных кредитов фиктивным компаниям, подконтрольным собственникам, а также «совершения других заведомо невыгодных сделок и финансовых операций».
В ноябре 2023 года за махинации со вкладами в ТПБ Таганский суд Москвы приговорил 12 предпринимателей к лишению свободы на сроки от одного года и восьми месяцев до четырех лет и четырех месяцев. А поскольку все они эти наказания к тому времени отбыли под реальными и домашними арестами, после оглашения приговора всех отпустили по домам.
А вот дело в отношении девятерых топ-менеджеров Росэнергобанка, обвиняемых в особо крупной растрате, а также создании преступного сообщества и участии в нем (ч. 4 ст. 160, ч. 1 и ст. 210 УК РФ), которое расследовал столичный главк СКР, в июне 2023 года Басманный суд вернул в прокуратуру для объединения с расследуемым уже ГСУ СКР делом об участии тех же фигурантов в схеме с «караваном» вкладчиков.
Отметим, что в декабре 2021 года по делу о растрате и участии в ОПС в особом порядке 3,5 года условно в Басманном суде получила бывшая зампред правления Росэнергобанка и член совета директоров Мария Маклакова. А в апреле 2022 года Таганский суд за выдачу фиктивных кредитов назначил начальнику отдела сопровождения корпоративного бизнеса Росэнергобанка Юлии Жерихиной пять лет условно.
На данный момент в международном розыске находятся еще несколько конечных выгодоприобретателей от совершенных в Росэнергобанке афер. Среди них, в частности, заочно арестованный еще в октябре 2019 года Черемушкинским судом Москвы бывший председатель совета директоров кредитного учреждения Константин Шварц.
Олег Рубникович
Комментариев нет:
Отправить комментарий