Полиция пресекла деятельность преступной
группы, участников которой подозревают в обналичивании или незаконном
переводе денежных средств на счета зарубежных фирм-однодневок на сумму
свыше 30 миллиардов рублей.
"Для проведения нелегальных операций
использовались расчетные счета и реквизиты 40 так называемых
фирм-однодневок - коммерческих организаций, оформленных на подставных
лиц и не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Клиентами
злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на
территории ЦФО и имеющие потребность в обналичивании или транзите
безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний нерезидентов
в различные страны мира", - рассказали ИТАР-ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.
Установлено, что менеджер одного из
коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии и в
нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в
виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы
денежных средств по счетам физических и юридических лиц. Кроме того,
участники организованной преступной группы также незаконно оказывали
услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже
валюты.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по ч.2. ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В
отношении подозреваемого в организации незаконной банковской
деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его два
сообщника пока отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
_________________________________________________________________________________
Комментариев нет:
Отправить комментарий