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воскресенье, 23 июля 2017 г.

Lorsque les organes sont, et l'État n'a pas

 Médias en ont parlé du nouveau système de blanchiment d'argent, protégé par la loi

La Banque centrale ne peut pas résoudre le problème encore

En Russie, il y avait un système de blanchiment d'argent, à travers lequel plus de 16 milliards de roubles ont été retirés en 2016. Un maillon clé dans la chaîne était frauduleux service fédéral des huissiers, qui a fait le nouveau régime est pratiquement invulnérable.
L'apparition du nouvel algorithme journal de retrait « Kommersant » a déclaré aux membres du marché bancaire. En fait, il est une modification du déjà connu schéma de vol « Moldave » qui a été utilisé en 2010-2013.

L'essence de la nouvelle méthode est que les deux entités juridiques - résidents et non-résidents - d'accord sur le recouvrement des créances. Le demandeur est un non-résident, il exige de rembourser, et la société russe en tant que défendeur est d'accord. Dans de tels cas, les tribunaux prennent généralement la décision de récupérer l'argent du compte du débiteur.
Non-résident obtient un bref d'exécution, le traite dans FSSP, après quoi l'argent du compte du débiteur sont transférés au compte de service, puis transféré en faveur du demandeur à son compte dans une banque étrangère. Ainsi légalisation moyen passe à travers la structure de l'état qui réalise simultanément la protection légale de l'ensemble du circuit.
La Banque de Russie a déclaré le journal qu'ils connaissent ce problème. Au total, selon le contrôleur si l'étranger, il a fallu environ 37 milliards de roubles. Le problème est que ni les tribunaux ni la FSSP, ni les banques ne disposent pas de pouvoirs suffisants pour assurer l'essence de la transaction et arrêter les fraudeurs à leur niveau.
Dans ce cas, la Banque centrale a noté que repérer les opérations douteuses peuvent être encore. Donc, pour vérifier que les adresses spécifiées des débiteurs n'existe pas, le vrai travail, ils ne conduisent pas, et le chiffre d'affaires sur leurs comptes est négligeable par rapport au montant de la dette. La Banque centrale est calculée pour faire face au nouveau système en émettant de nouvelles règles de contrôle des banques.

Anastasia Vlasova

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