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воскресенье, 23 июля 2017 г.

De la Russie avait retiré 10 milliards $

New Yorker journaliste Ed Sizar a parlé en détail les activités de la branche russe de la Deutsche Bank et le régime avec l'aide dont ont été retirées de la Russie 10 milliards de dollars. Cependant, une réponse claire à la question, dont le statut caché de sorte que le journaliste ne pouvait pas.
Le journaliste Ed Sizar a mené une enquête sur les activités de la branche russe de la Deutsche Bank, dont les résultats ont été publiés dans le numéro d'Août du magazine New Yorker. À l'heure actuelle, les activités de la Deutsche Bank est à l'étude par le ministère américain de la Justice, le ministère des Services financiers État de New York, ainsi que les régulateurs financiers du Royaume-Uni et en Allemagne.



Son article César commence par l'histoire de la façon dont le courtier russe, Igor Volkov pendant quelques années presque tous les jours appelé aux actions du département du siège de Moscou de la Deutsche Bank, a parlé avec le commerçant de vente et lui a demandé de tenir deux opérations simultanément. Courtier d'acheter des actions de sociétés russes parmi les « blue chips » (par exemple, Lukoil) pour roubles russes pour la société russe, qu'il représentait, et agissant dans l'intérêt d'une autre société, habituellement incorporé dans l'offshore, la vente des mêmes actions russes à Londres dollars , livres ou euros. Les deux sociétés - la Russie et en mer - était le même propriétaire, à savoir Deutsche Bank aide les clients à faire la vente d'actions en elle-même, le journaliste écrit.

Cela semblait à première vue des transactions vides de sens étaient un moyen de convertir l'argent: roubles, coincé en Russie, se sont en dollars cachés à l'étranger. La presse est aussi appelé trading miroir, dit l'auteur. Et par eux-mêmes ces opérations sont légitimes, mais ces opérations récurrentes ont poussé l'auteur de l'article sur l'idée de complot en vue de transférer et de dissimulation d'argent qui ont des origines douteuses. Selon le rapport de service de la Deutsche Bank, jusqu'à Avril 2015, contre la Russie sous ce régime de 10 milliards $ a été retiré.

Auteur de l'article dans le New Yorker rappelle que Deutsche Bank est venu à la Russie en 1881, et dans le moment où la banque a une centaine de milliers d'employés dans 70 pays. Il est parmi les dix plus grandes banques du monde, et son siège social est à Francfort. Avec les activités de Deutsche Bank liées à de nombreux scandales. Depuis 2008, selon Ed Caesar, il a payé les amendes et un montant indemnité à plus de 9 milliards $ pour la manipulation du prix de l'or et l'argent, la fraude contre les sociétés de prêt hypothécaire et violation des sanctions américaines contre l'Iran, la Syrie, la Libye, le Myanmar et le Soudan.

En Avril 2015, le système d'échange de miroir dans la Deutsche Bank a été exposé. Après une enquête officielle de deux mois trois officiers de la Deutsche Bank ont ​​été suspendus. Bloomberg édition a fait valoir que certains de l'argent retiré de la Deutsche Bank, détenue par Igor Poutine, le cousin du président russe, et Arkady et Boris Rotenberg, inclus dans la liste des sanctions des États-Unis. En Septembre PDG de Deutsche ici à 2015 Bank a annoncé la fin des services bancaires d'investissement en Russie.

« En Russie, de nombreuses entreprises en plaçant l'évasion fiscale leur siège social dans des juridictions offshore, comme Chypre. Russes riches sont souvent victimes de la traite sa fortune personnelle dans l'offshore, en essayant de cacher leurs avoirs de prédateurs et capricieuse Etat russe », - dit l'auteur.

Selon les analystes de recherche Deutsche Bank, l'argent non déclaré découlant de la Russie au Royaume-Uni a été étroitement associé à la hausse des prix de l'immobilier au Royaume-Uni. En outre, les sorties de capitaux affaibli le rouble russe et l'assiette fiscale. Dans le contexte de la chute du rouble et le ralentissement économique Russes sont encore plus susceptibles d'obtenir de l'argent à l'étranger et le commerce miroir est l'occasion idéale.

« Dont le statut caché de cette façon? » - Je me suis demandé l'auteur. source du journaliste, les courtiers de Moscou travaillant avec les clients miroir opérations Deutsche Bank, a déclaré Cesar, il est peu probable que les opérations de miroir « deviendrait les plus riches Russes recourent Rothenberg comme des frères. » Selon lui, les amis de Poutine avaient beaucoup de façons de déplacer leur argent dans des sociétés offshore, y compris par les banques publiques russes telles que « Gazprombank » avec des succursales étrangères.

Cependant, d'autres experts ne sont pas d'accord avec le courtier: sanctions américaines anti-russe et l'UE ont compliqué le retrait de l'argent à l'étranger par des milliardaires russes, tandis que les opérations de miroir ont un avantage - ils sont réalisés en utilisant des quantités relativement faibles. Cesar se réfère également à une autre source russe, selon laquelle une grande partie de l'argent appartenait aux « Tchétchènes ayant des liens avec le Kremlin. »

Les représentants de la Deutsche Bank n'a pas signalé la publication, dont l'argent provenant à l'étranger avec l'aide d'un commerce miroir. Mais le directeur général de la banque a déclaré que la banque n'a pas aidé les Russes inclus dans la liste des sanctions.

New Yorker présente les rapports d'experts de la succursale de Londres de la Deutsche Bank, publié en Mars 2015, selon laquelle à partir de 2010 à Londres sur une base mensuelle

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